PATRIOT ACT

Questa Certificazione Globale Anti Riciclaggio è stata elaborata da Banca Nazionale del Lavoro per incoraggiare le Istituzioni Finanziarie a ricorrere al nostro sito internet invece di richiedere certificazioni individuali ai sensi della nostra Politica Anti Riciclaggio.

Intendiamo dimostrare che le nostre diverse unità di business stanno operando in conformità con le politiche e le procedure adottate da Banca Nazionale del Lavoro in conformità con le leggi vigenti in Italia, oltre alle direttive CEE ed alle normative operative di Banca d'Italia.

Il "Patriot Act" degli Stati Uniti e le direttive finali emesse dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti prescrivono che le "Covered Financial Institutions" (banche statunitensi o intermediari-cambisti in titoli statunitensi) ottengano una serie di informazioni da ogni "Foreign Bank" alla quale forniscono un conto corrispondente negli Stati Uniti.

Come consentito dalle direttive finali, Banca Nazionale del Lavoro ha redatto una Certificazione Globale valida per tutti i conti corrispondenti tenuti per suo conto e tutte le filiali ed ha reso disponibile tale certificazione sul proprio sito Internet.